El gigante de la criptografía Binance evade la prohibición de Bélgica redirigiendo a los usuarios a Polonia

Binance evades Belgium's ban by redirecting users to Poland.

Después de ser prohibido en Bélgica en junio, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, ha reanudado sus operaciones en el país redirigiendo a los clientes a través de su entidad en Polonia.

Binance dijo que su división polaca cumpliría con las “obligaciones regulatorias” para los residentes de Bélgica, quienes ahora pueden esperar una experiencia ininterrumpida en la plataforma de intercambio de criptomonedas.

Sin embargo, de acuerdo con los requisitos regulatorios, los clientes belgas deberán cumplir con los términos definidos por Binance Poland. Esto puede incluir la presentación de documentos KYC (Conozca a su cliente) específicos para cumplir con las estipulaciones de los reguladores polacos.

El movimiento se produce aproximadamente dos meses después de que la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) de Bélgica ordenara a Binance que cesara todos los servicios en el país, citando violaciones de los requisitos de prevención del blanqueo de dinero. El principal problema era que estaba atendiendo a usuarios belgas desde fuera del Área Económica Europea (EEA).

“A pesar de varias solicitudes de información realizadas a Binance, este último no ha podido demostrar, según el estándar legal requerido, que las entidades legales que llevan a cabo los servicios mencionados anteriormente en Bélgica están realmente ubicadas en el Área Económica Europea”, dijo la FSMA.

Sin embargo, el organismo de control dio a Binance una salida al sugerir que podría operar en Bélgica a través de una “entidad legal gobernada por la ley de otro estado miembro del Área Económica Europea [EEA] que esté debidamente autorizada por su estado miembro de origen”. Eso incluye a Polonia.

Binance fue fundado en Shanghai pero luego se trasladó a Tokio y luego a Malta, y ahora tiene una empresa matriz con sede en las Islas Caimán. Si bien el intercambio global de criptomonedas ha evitado este último obstáculo, ha enfrentado varios problemas regulatorios desde su lanzamiento.

Binance suspendió sus servicios para los usuarios holandeses en julio, citando la falta de una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales. En el mismo mes, retiró su solicitud de licencia en Alemania, ya que se informó que el regulador financiero del país no estaba dispuesto a otorgar la solicitud. Además, Binance y su CEO Changpeng Zhao enfrentan una demanda de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos.

Hasta que la UE implemente la recientemente aprobada Ley de Mercados en Criptoactivos (MiCA), la industria de las criptomonedas sigue siendo en gran medida no regulada en el bloque. MiCA será el primer conjunto completo de normas que regulan las criptomonedas y tiene como objetivo regular las monedas virtuales de la misma manera que el dinero regular.